光电股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2023-14
北方光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,771,334 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.7727 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人（通讯方式参会视为出席），其中董事陈卫东因公
务安排未能亲自出席，委托公司董事长崔东旭先生代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年年度报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：2023年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,771,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事 | 110,767,040 | 99.9961 | 是 |
| 12.02 | 选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事 | 110,767,040 | 99.9961 | 是 |
| 12.03 | 选举陈良先生为第七届董事会非独立董事 | 110,767,040 | 99.9961 | 是 |
| 12.04 | 选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事 | 110,767,040 | 99.9961 | 是 |
| 12.05 | 选举张沛女士为第七届董事会非独立董事 | 110,767,040 | 99.9961 | 是 |
| 12.06 | 选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事 | 110,767,037 | 99.9961 | 是 |
13、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举陈友春先生为第七届董事会独立董事 | 110,767,035 | 99.9961 | 是 |
| 13.02 | 选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事 | 110,767,035 | 99.9961 | 是 |
| 13.03 | 选举李彬先生为第七届董事会独立董事 | 110,767,035 | 99.9961 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 103,582,473 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 6,690,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 498,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股 | 4,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 494,561 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2022年年度报告 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2022年度董事会工作报告 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2022年度监事会工作报告 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2022年度财务决算报告 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2022年度利润分配预案 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2023年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2023年度财务预算报告 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 | 7,188,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事 | 7,184,567 | 99.9402 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事 | 7,184,567 | 99.9402 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 选举陈良先生为第七届董事会非独立董事 | 7,184,567 | 99.9402 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.04 | 选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事 | 7,184,567 | 99.9402 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.05 | 选举张沛女士为第七届董事会非独立董事 | 7,184,567 | 99.9402 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.06 | 选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事 | 7,184,564 | 99.9402 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 选举陈友春先生为第七届董事会独立董事 | 7,184,562 | 99.9401 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.02 | 选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事 | 7,184,562 | 99.9401 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13.03 | 选举李彬先生为第七届董事会独立董事 | 7,184,562 | 99.9401 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、7、9涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股为103,582,473股，对议案6、9已回避表决。议案5、6、7、9、10、11、12、13对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、王天奇
2、 律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2023年5月18日
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陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2022年年度股东大会召开的法律意见书
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北方光电股份有限公司2022年年度股东大会决议