光电股份：2024年第三次独立董事专门会议决议

经审核，《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期延期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第九次会议审议，董事会审议通过后，将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬

二〇二四年十月二十三日