光电股份：2025年第一次独立董事专门会议决议

《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

本次关联交易有利于推动新华光公司业务发展，进一步加强公司产业布局。此次交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬

二〇二五年二月十三日