光电股份：第七届董事会第十四次会议决议公告

北方光电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2025年2月8日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于2025年2月14日上午10:00以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

审议通过《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。内容详见于同日披露的公司临2025-05号《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会二○二五年二月十五日