光电股份：关于聘任董事会秘书的公告

北方光电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月22 日召开第七 届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同 意聘任籍俊花女士为公司董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致,同时不再 担任证券事务代表职务。公司董事孙峰先生(代行董事长)不再代行董事会秘书 职责。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任籍俊花女士担任公司董事会秘书。籍俊花女士 具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其 任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)籍俊花女士现任证券管理部部长、公司律师,2007 年至今担任本公司 证券事务代表(简历详见附件)。具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作 经验,具有履行职责所必需的专业知识。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)籍俊花女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负 责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会2026 年第三次会议对董事会秘书人选及其任职资格 进行了审核,认为籍俊花女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意将该 事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年9 月22 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任籍俊花女士担任公司董事会秘书,任 期与本届董事会保持一致,同时不再担任证券事务代表职务。

(三)董事会秘书培训及备案情况

籍俊花女士具有上海证券交易所董事会秘书资格证书,并参加了董事会秘书 后续培训,其董事会秘书任职资格已获上海证券交易所备案通过。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日

附件:

籍俊花:女,1975 年出生,中共党员,本科学历,高级经济师,公司律师, 持有上海证券交易所董事会秘书资格证、法律职业资格。曾任公司证券事务代表、 证券管理部副部长、证券管理部部长,现任公司证券管理部部长。经第七届董事 会第二十四次会议聘任为公司董事会秘书。