格力地产：董事会决议公告

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年5月6日以电子邮件方式发出通知，并于2023年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

公司全资子公司珠海海控融资租赁有限公司（以下简称“海控融资租赁”）拟新增注册资本人民币10,500万元，拟增资主体为公司控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”），公司同意放弃对海控融资租赁增资的优先认购权，本次增资完成后，公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由100.00%降至48.78%。

鉴于海投公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事陈辉先生、林强先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于放弃优先认购权暨关联交易公告》。

（二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。同意公司于2023年5月30日（星期二）下午14:30召开2022年年度股东大会。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。特此公告。

格力地产股份有限公司董事会二〇二三年五月九日