莲花健康：第九届董事会第十一次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年1月8日发出，于2024年1月11日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经首席执行官提名，拟聘任陆金鑫先生为公司首席合规官（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日附件：陆金鑫先生简历：

陆金鑫，男，1985年9月出生，理学博士学历。2012年9月至2017年2月，就职于中粮营养健康研究院食品质量与安全中心；

2017年3月至2020年8月，就职于中粮粮谷战略运营部；2020年11月至2022年4月，在华安证券研究所担任食品饮料分析师；2022年4月至2024年1月，在国联证券研究所担任食品饮料分析师。