莲花健康：第九届董事会第十六次会议决议公告

莲花健康产业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

董事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024—030）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024—031）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本报告将在股东大会上听取。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2023年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2023年履职报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024—033）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会，并将第1、3、5、6项议案提交公司股东大会审议。独立董事将在本次股东大会述职。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日