莲花控股：关于修订《公司章程》的公告
莲花控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年4月16日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《莲花控股股份有限公司章程》，以满足规范公司运作的要求。具体修订条款及修订内容情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇九条公司设董事会，董事会由11名董事组成，其中，独立董事人数不少于董事会人数的1/3。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，独立董事人数不少于董事会人数的1/3。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过，同时董事会提请股东会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
莲花控股股份有限公司董事会
2026年4月17日
附件：公告原文