国中水务：第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

黑龙江国中水务股份有限公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次独立董事专门会议的会议通知及相关资料于2024年1月25日以电子邮件或专人送达的方式向全体委员发出。会议于2024年1月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈相奉先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，所作决议合法有效。经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容：

一、 审议通过《2023年年报审计计划》

各位独立董事与会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项进行沟通审核，并发表意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《2023年年度业绩预告》

经财务部门初步测算，公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,000万元至4,500万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币2,100万元至3,150万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会独立董事：陈相奉、金忠德、王建伟2024年1月29日