国中水务：关于续聘会计师事务所的公告

黑龙江国中水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“旭泰所”）

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过《关于续聘2025年财务审计机构的议案》、《关于续聘2025年内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2025年财务及内控审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）

（2）成立日期：2012年02月02日

（3）组织形式：普通合伙

（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B

（5）执行事务合伙人：谭旭明

（6）人员信息：

截至2024年度末合伙人数量：6截至2024年度末注册会计师人数：64截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6

（7）业务信息

2024年度收入总额（经审计）：2,200.52万元2024年度审计业务收入（经审计）：1,328.32万元

2024年度证券业务收入（经审计）：191.75万元2024年度上市公司审计客户家数：1家主要行业：制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等各行业。2024年度上市公司审计收费总额：47.17万元本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2、投资者保护能力

职业风险基金2024年度年末数：453.92万元职业保险累计赔偿限额：500万元职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。旭泰所职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

旭泰所近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

旭泰所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999年12月30日成为执业注册会计师。2014年1月开始从事证券业务，2021年12月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署了2家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘会，2019年11月成为注册会计师，2025年3月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，近三年签署的上市公司审计报告1份，具备专业胜任能力。

拟担任质量控制复核人：凌辉，注册会计师。2006年4月27日成为注册会计师。2010年1月开始从事挂牌公司审计，2020年8月开始在深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）执业，复核了2家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况，详见下表：

3、独立性

旭泰所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，公司2024年度财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为40万元，合计费用为120万元，与2023年度审计费用金额相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况公司审计委员会已对旭泰所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘旭泰所为公司2025年度财务及内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2025年4月28日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于续聘2025年财务审计机构的议案》、《关于续聘2025年内控审计机构的议案》，全体董事同意公司继续聘任旭泰所为公司2025年财务及内控审计机构。

（三）生效日期本次续聘2025年财务及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025年4月30日