*ST国中：第九届董事会第二十六次会议决议公告

编号:2026-070

黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议的会议通 知及相关资料于2026 年9 月2 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026 年9 月7 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7 人,实到董事7 人,会议由董事长丁 宏伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公 司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通 过了以下议案:

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026 年9 月8 日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-071)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2026 年第三次临时股东会进行审议。

二、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年9 月8 日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-072)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日