兖矿能源：第八届董事会第二十八次会议决议公告

兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年4月21日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年4月24日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经讨论审议，会议形成决议如下：

一、批准《关于调整2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案》；

（同意8票、反对0票、弃权0票）

（一）批准公司2018年A股股票期权激励计划（“期权激励计划”）行权价格由人民币6.52元/份调整为人民币4.52元/份；

（二）批准期权激励计划激励对象人数由430名调整为419名；

（三）批准期权激励计划已获授但尚未行权的期权数量由13,015,200份调整为12,656,840份，并注销股票期权358,360份。

本议案涉及期权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事对期权激励计划调整事项发表了同意意见。

有关详情请见公司日期为2023年4月24日的关于调整2018年

A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及期权数量并注销部分期权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、批准《关于2018年A股股票期权激励计划行权条件成就的议案》；

（同意8票、反对0票、弃权0票）

（一）确认公司期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就；

（二）批准符合条件的419名激励对象按照期权激励计划的相关规定于第三个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为12,656,840份。

本议案涉及期权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回避表决，其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事对期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项发表了同意意见。

有关详情请见公司日期为2023年4月24日的关于2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、通过《关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，提交公司2022年度股东周年大会讨论审议；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会批准：

（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2023年度境内外会计师，负

责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自2022年度股东周年大会结束之日起至2023年度股东周年大会结束之日止。

（二）2023年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币990万元，公司承担会计师在公司现场审计期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

公司独立董事就聘任2023年度外部审计机构及其酬金安排事项发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2023年4月24日的关于续聘会计师事务所的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，提交公司2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股及H股类别股东大会讨论审议。

（同意10票、反对0票、弃权0票）

有关详情请参见公司日期为2023年4月24日的关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年4月24日