兖矿能源：第九届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-070

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经讨论审议，会议形成以下决议：

一、批准公司《2023年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2023年第三季度业绩；

（同意11票、反对0票、弃权0票）

二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（同意11票、反对0票、弃权0票）

（一）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任岳宁先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

（二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

赵青春先生不再担任公司财务总监职务，田兆华先生、尤加强先

生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对赵青春先生、田兆华先生和尤加强先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示感谢！

三、批准《关于调整公司部分机构设置的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

（一）成立现代煤化工事业部，并撤销兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司；

（二）成立资产管理中心。

四、通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》；

（同意11票、反对0票、弃权0票）

（一）同意修改《董事会议事规则》，并提交公司股东大会讨论审议；

（二）批准修改《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》。

附：岳宁先生简历

赵治国先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

附

岳宁先生简历

岳宁，出生于1978年8月，正高级工程师，大学学历。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席。岳先生毕业于中国矿业大学。

赵治国先生简历

赵治国，出生于1978年4月，高级会计师，大学学历。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，2017年9月任临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）、资本证券化领导小组办公室副主任，2018年8月任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任、资本证券化领导小组办公室副主任。2021年10月任山东能源集团有限公司财务管理部部务委员，2022年2月任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。赵先生毕业于陕西科技大学。