兖矿能源：董事会会议通知

兗礦能源集團股份有限公司YANKUANGENERGYGROUPCOMPANYLIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代碼：01171)董事會會議通知兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2024年10月25日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至2024年9月30日止三個月之未經審計第三季度業績（按照中國會計准則編制）。

承董事會命兗礦能源集團股份有限公司

董事長

李偉中國山東省鄒城市2024年10月10日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。*僅供識別