兖矿能源：第九届董事会第十三次会议决议公告

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十三次会议，于2025年2月24日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议通知和材料于2025年2月21日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》；

（同意9票、反对0票、弃权0票）

批准：

1.公司2021年A股限制性股票激励计划（“本激励计划”）回购价格由人民币3.6133元/股调整为人民币1.4033元/股；

2.公司出资约427.406万元回购注销41名激励对象的237.986万股限制性股票。

本议案涉及股权激励事项，1名作为激励对象的关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。

董事会薪酬委员会已经认可上述事项，同意提交董事会审议。有关详情请参见公司日期为2025年2月24日的关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告、关于回购注销部分激励对象限制性股票的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）批准解禁A股限制性股票激励第二批限售股份；（同意9票、反对0票、弃权0票）批准：

1.确认本激励计划第二个解除限售期条件已经达成；

2.将1171名激励对象获授的3673.870万股限制性股票解除限售。

本议案涉及股权激励事项，1名作为激励对象的关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。

董事会薪酬委员会已经认可上述事项，同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2025年2月24日的关于2021年A股限制性股票激励计划第二个解除限售期条件达成的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）批准《关于提名公司董事的议案》，并提交公司股东大会讨论审议；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

提名王九红先生为公司非职工代表董事，并提交公司股东大会讨论审议，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已审查通过王九红先生任职资格，同意提交公

司董事会审议。有关详情请参见公司日期为2025年2月24日的关于提名非职工代表董事的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（四）批准公司《市值管理制度》；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

（五）批准公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（同意10票、反对0票、弃权0票）

有关详情请参见公司日期为2025年2月24日的“提质增效重回报”行动方案评估报告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025年2月24日