泉阳泉：第九届董事会临时会议决议公告

吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2023年10月9日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日披露的临2023-048号《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司2023年第一次临时股东大会定于2023年10月25日召开，具体内容详见公司临 2023-049号《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会二〇二三年十月十日