泉阳泉：2026年第二次临时股东会决议公告

吉林泉阳泉股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月24日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。

2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水

项目的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案：

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案2的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：陈凤久、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026年6月25日