泉阳泉：第十届董事会临时会议决议公告

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月15 日以通讯 方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知,会议于2026 年7 月20 日 以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持,应到董事9 人,实到董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》

公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》进行 了事前审议,并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日披露的临2026-042 号《关于聘任高级管理人员的公 告》。

2、《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》

公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》进行 了事前审议,并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日披露的临2026-042 号《关于聘任高级管理人员的公 告》。

3、《关于免去王作臣副总经理职务的议案》

公司第十届董事会提名委员会对《关于免去王作臣副总经理职务的议案》进 行了事前审议,并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日披露的临2026-043 号《关于免去王作臣副总经理职

务的公告》。

4、《董事聘任合同》文本

董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025 年修订)》相关 要求制定的《董事聘任合同》文本,并授权法定代表人或董事长代表公司与董事 签署聘任合同。

5、《高级管理人员聘任合同》文本

董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025 年修订)》相关 要求制定的《高级管理人员聘任合同》文本,并授权董事长代表公司与高级管理 人员签署聘任合同。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日