泉阳泉：关于聘任高级管理人员的公告

吉林泉阳泉股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月15 日以通讯 方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知,会议于2026 年7 月20 日 以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持,应到董事9 人,实到董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。

会议审议并通过了《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》《关于聘任宋家奇 为副总经理的议案》。

经公司总经理王怀波先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会决定聘 任金佳琦女士、宋家奇女士(简历详见附件)为公司副总经理,聘期由董事会根 据法定权限自主确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

附件:

金佳琦简历

金佳琦,女,35 岁,中共党员,大学本科,林业工程师。历任中国吉林森林 工业集团有限责任公司财务部副部长、营销管理部副部长。

宋家奇简历

宋家奇,女,49 岁,中共党员,大学本科,高级经济师。历任吉林隆泉实业 有限公司法定代表人、执行董事,本公司第九届监事会职工监事,本公司经营管 理部副部长;现任吉林隆泉实业有限公司法定代表人、董事、总经理,上海溯森 国际贸易有限公司监事,本公司经营管理部部长。