锦州港：第十届董事会第二十四次会议决议公告

锦州港股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2023年4月14日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年第一季度计提信用减值损失的议案》

具体内容详见临时公告《关于公司2023年第一季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事对《关于公司2023年第一季度计提信用减值损失的议案》发表的独立意见

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023年4月29日