锦州港B3：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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锦州港股份有限公司管理人 关于公司第十一届董事会第二十三次会议决议的公告

管理人保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年10 月9 日

2.会议召开方式:现场会议 √电子通讯会议

3.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月11 日以电子邮件方式发 出董事会召开通知。

4.召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,实际出席会议的董事8 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于财务总监辞任及指定人员代行财务总监职责的议案》

(一)议案内容:

鉴于公司原财务总监提出辞职,公司董事会同意指定财务副总监马壮先生临 时代行财务总监职责,期限自董事会审议通过之日起直至董事会聘任新的财务总 监之日止。具体内容详见公司管理人于2026 年10 月9 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于财务总监辞任及指 定人员代行财务总监职责的公告》(公告编号:2026-027)。

(二)回避表决情况:无

(三)议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

(四)提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

锦州港股份有限公司管理人

2026 年10 月9 日