华资实业：第九届董事会第三次会议决议公告

包头华资实业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。

●本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于2023年10月17日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2023年10月27日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人，董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。

（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司《2023年三季度报告》

与会董事认真审议了公司《2023年三季度报告》，认为公司严格按

照相关法律、法规的要求规范运作，公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

包头华资实业股份有限公司董 事 会2023年10月31日