华资实业：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

编号:临2026-021

包头华资实业股份有限公司

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,包头华资实业股份有限公司(以下 简称“公司”)于2026 年6 月9 日召开第九届董事会第二十七次会议,结合公 司实际情况、历史薪酬水平及岗位职责要求,审议通过《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案》,本方案尚需提交股东会审议。具体内容如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。其中,董事包括独立董事、 非独立董事;高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。

二、薪酬方案

(一)在公司担任具体经营管理职务的非独立董事,按照其管理岗位领取薪 酬,身兼多职的,依据其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准领取薪酬, 不重复计薪。

外部董事依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职 责发生的合理费用由公司承担。

(二)公司独立董事实行固定津贴制度,标准为每人每年人民币6 万元(税 后),除此之外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效 评价。

(三)公司高级管理人员领取职务薪酬。身兼多职的,依据其在公司担任的 最高职务的薪资标准领取薪酬,不重复计薪。

(四)公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬和绩效薪酬、 中长期激励(如有)。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他规定

(一)公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬包括月度和年度绩效薪酬。 年度绩效薪酬在2026 年年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计 的财务数据开展。

(二)公司非独立董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额,公司将 按照国家和公司的有关规定,依法扣除应由个人承担的款项。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

1、代扣代缴个人所得税;

2、各类社会保险费用等由个人承担的部分;

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

(三)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期计算并予以发放。

(四)上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年6 月10 日