长城电工：第八届董事会第三次会议决议公告

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第三次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2023年一季度报告

具体内容详见2022年4月29日上海证券交易所网站披露的《长城电工2023年第一季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2023年度财务预算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日