长城电工：2023年第二次临时股东大会会议资料

兰州长城电工股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料

2023年9月18日

兰州长城电工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

（一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2023年9月18日（星期一）下午2:30；

2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（三）本次会议出席人员：

1、凡2023年9月11日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

（四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

（二）本次会议不采用累积投票制。

（三）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。

（五）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

（一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

（二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

（三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间为：2023年9月18日 下午2:30网络投票时间为：2023年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：本公司办公楼14楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：代理董事长何建文先生会议议程：

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 …………………………………代理董事长何建文

二、推选大会监票人、计票人

…………………………………代理董事长何建文

三、审议《关于增补董事的议案》

…………………………………董事会秘书张启龙

四、参会股东现场提问

五、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

六、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

七、（汇总统计结果后复会）宣读本次大会决议

…………………………………代理董事长何建文

八、宣读关于本次大会的法律意见书

…………………………甘肃陇达律师事务所律师

九、会议主持人宣布大会闭幕

…………………………………代理董事长何建文

议案：

兰州长城电工股份有限公司

关于增补董事的议案

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长张志明先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务。具体详见公司2023年6月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《长城电工关于董事长辞职的公告》。（公告编号：2023-31）为保证公司董事会的正常运行，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名增补刘万祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事一致。公司于2023年8月31日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名刘万祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与第八届董事会一致，独立董事对该事项发表了同意的意见。现提交2023年第二次临时股东大会审议。

刘万祥简历

刘万祥，男，1967年12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司党委书记、董事长；酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理。2018年6月至2023年6月任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2019年9月至今任甘肃电投能源发展股份有限

公司党委书记、董事长。2023年6月至今任甘肃电气装备集团有限公司党委书记、董事长。

兰州长城电工股份有限公司董 事 会2023年9月18日