长城电工：第八届董事会第十六次会议决议公告

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2024年第三季度报告

具体内容详见2024年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工2024年第三季度报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于关于全资子公司处置闲置房产的议案

为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司拟对部分闲置的房产进行处置。

具体内容详见2024年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于全资子公司处置闲置房产的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司“立改废”部分管理制度的议案

根据长城电工合规管理体系建设要求及公司实际情况的变化，公司新建了部分制度、对部分管理制度进行了修订完善，废止了部分不符合目前管理要求的制度。根据上述制度拟对公司管理标准、管理制

度及内部控制手册中相关的内容进行更新。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会2024年10月30日