长城电工：第九届董事会第八次会议决议公告

兰州长城电工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第八次会议于2026 年8 月 27 日以通讯方式召开,应参会董事8 人,实际参会8 人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:

一、公司2026 年半年度报告

具体内容详见2026 年8 月29 日上海证券报及上海证券交易所网站 披露的《长城电工2026 年半年度报告》。公司2026 年半年度财务报告已 经公司董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过,同意提交董事会 审议。

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于公司2025 年度工资总额执行情况报告和2026 年度工资总 额预算的议案

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日