创兴资源：对外投资设立子公司等的提示性公告

上海创兴资源开发股份有限公司关于对外投资设立子公司等的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●投资标的名称：杭州中狮传媒科技有限公司

●投资金额：2000万元人民币

●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）基于公司业务发展需要，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）投资设立全资子公司，杭州中狮传媒科技有限公司。公司以自有资金出资2000万元，占该公司注册资本的 100%。本次对外投资事项在总裁决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备 。

（二）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：杭州中狮传媒科技有限公司

（二）主体类型：有限责任公司

（三）注册资本：2000万元人民币

（四）出资方及持股比例：创兴资源持股 100%

（五）注册地：浙江省杭州市

（六）经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广

告设计、代理；广告制作；广告发布；电影摄制服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；品牌管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；个人商务服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资目的及对公司的影响

本次设立全资子公司，是基于公司发展战略需要，为公司业务转型和创新发展打造新的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

六、累计对外投资及设立孙公司的情况

公司于2023年6月1日发布对外设立子公司的提示性公告（编号2023-041号），后该公司名称核准为：交替（杭州）数字科技有限公司。

另外截至本公告披露日，公司还设立了数家孙公司。含本次对外投资事项在内，公司连续十二个月内累计对外投资及设立孙公司的具体情况如下：

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年8月22日