创兴资源：第九届董事会第3次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第3次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第3次会议通知。会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：

一、 公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事阙江阳先生的反对理由： 该报告中对于公司向数字经济转型的风险及合规性没有充分披露，故对此议案投反对票。2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 29日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度半年报及其摘要》。

二、 关于公司聘任高级管理人员的议案。

表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事阙江阳先生的反对理由： 对于候选人没有上市公司高管从业经历，能否胜任岗位要求存疑，故对此议案投反对票。根据《中华人民共和国公司法》、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任郑坚先生为公司总裁，杨铮先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述高级管理人员履历附后。特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会2023年8月29日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、郑坚，男，1974年出生，毕业于江西省财经大学，工商管理硕士，拥有高级工程师（互联网技术）职称。2022年2月担任国家科技重大专项优秀专家指导组组长。曾任江西电信信息产业有限公司副总经理、中国电信股份有限公司南昌分公司副总经理、江西电信政企分公司（信产公司）总经理、中国电信股份有限公司抚州分公司总经理。2023年3月至2023年7月，任天翼云科技有限公司江西公司副总经理。

2、杨铮，男，1987年生，北京大学EMBA。历任北京瑞迅宏成数据通信技术有限公司总经理、北京掌通无极信息技术有限公司副总经理、北京迎果科技有限公司总经理、北京魔豆在线科技有限公司总经理。2021年11月至2023年8月，担任北京桐昕信息科技有限公司总经理。