创兴资源：关于2023年半年度业绩说明会调整的公告

上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日披露了 《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-056）。

因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告，公司于2023年9月27日召开第九届董事会第4次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会秘书。故需要对以下内容进行更新。

更新前：

???参加人员

董事长：刘鹏

总经理：郑坚

董事会秘书：骆骏骎

财务总监：王志军

独立董事：方友萍

更新后：

???参加人员

董事长：刘鹏

总经理：郑坚

副总裁、董事会秘书：桑赫

财务总监：王志军

独立董事：方友萍

除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-056）的其他内容均不变。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023年9月28日