创兴3：第十届董事会第4次会议决议的公告

上海创兴资源开发股份有限公司

第十届董事会第4次会议决议的公告

本公司事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司于2026年7月17日以书面及电话通知方式向 各位董事发出公司第十届董事会第4次会议通知,会议于2026年7月20日以通讯方 式召开。本次会议由董事长蔡欧美女士主持会议。本次会议应到董事5名,实到 董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定。全体董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于蔡欧美女士因个人原因辞职,为保障公司有效决策和平稳发展,福建平 潭元初投资有限公司作为公司持3%以上的股东,提名王维仁先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人。

提名委员会对王维仁先生的情况进行审核,认为王维仁符合《公司法》等相 关法律法规有关非独立董事任职条件的规定,同意将其担任董事的相关议案提交 公司董事会进行审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于暂缓召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

因公司尚未完成股份确权和在退市板块挂牌转让的相关工作,为保障中小股 东的利益,公司决定暂缓召开公司2026年第三次临时股东会。公司董事会将择期 另行发布召开股东会的通知,将涉及本次选举非独立董事的议案提请公司股东会 审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

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上海创兴资源开发股份有限公

同董事会

董事年7月21日