创兴3：关于选举第十届董事会非独立董事的公告

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过选举非独立董事事 项前,蔡欧美女士将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。

特此公告。

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上海创兴资源开发股份有限公司董事会 海

2026年月21日

董事会