创兴3：第十届董事会第5次会议决议的公告

上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第5次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司于2026年8月11日以书面方式向各位董事发 出公司第十届事会第5次会议通知,会议于2026年8月14日以通讯方式召开。本 次会议由董事长蔡欧美女士主持会议。本次会议应到董事5名,实到董事5名。公 司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。全体董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司决定召开公司2026年第三次临时股东会,选举公司非独立董事。福建平 潭元初投资有限公司作为公司持股3%以上的股东,提名王维仁先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人。2026年第三次临时股东会将于2026年8月31日14点 30分在浙江省台州市温岭市万昌中路688号温岭雅阁国际大酒店会议室召开, 审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

星开发展务 上海创兴资开发有限公事会 1 2026年8 月14日 董事会