创兴3：高级管理人员任命公告

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上海创兴资源开发股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

公司于2026年8月31日召开第十届董事会第7次会议,审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》。

公司聘任王维仁先生为公司总裁,任职期限自2026年8月31日起至公司第十届董 事会任期届满。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信被执行 人,符合担任公司董事、高级管理人员的任职条件。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,董事会提名委员会审核并 提名王维仁先生担任公司总裁。

(二)任命原因

公司原总裁蔡欧美女士因个人原因辞职,为保障公司有效决策和平稳发展,公司 聘任王维仁先生担任公司总裁,任期为自2026年8月31日起至公司第十届董事会任 期届满。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

公司本次聘任总裁事项相关审议及聘任程序合法合规。新任高级管理人员熟悉公 司主营业务与发展战略。本次人事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响,公 司各项生产经营活动将继续保持稳定、有序运行。公司管理层将继续勤勉尽责,按既 定经营计划推进各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权益。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第7次会议决议。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年8月31日