创兴3：第十届董事会第7次会议决议公告

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上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年8月31日

2.会议召开方式:口现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址:杭州市上城区红普路759号禧福汇创意产业园4幢1419 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年8月31日以通讯方式发出

5.会议主持人:王维仁先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员颜小焕女士

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集已经得到与会董事的通知期限豁免,会议召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

本次会议选举王维仁先生为公司第十届董事会董事长。任期自董事会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海创兴资源开发股份有限公

司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,董事会同意授权公司相关部门具 体办理工商变更登记等相关事宜。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

公司2026年第三次临时股东会选举产生了新任董事王维仁先生。因此对 公司第十届董事会专门委员会人员进行如下调整:

专门委员会名称 调整前 调整后

战略委员会 蔡欧美女士(召集人)、钟 王维仁先生(召集人)、钟自

自立先生、王洪阳先生 立先生、王洪阳先生

提名委员会 王洪阳先生(召集人)、周 王洪阳先生(召集人)、周岳

岳江先生、蔡欧美女士 江先生、王维仁先生

薪酬与考核委员会 周岳江先生(召集人)、王 周岳江先生(召集人)、王洪

洪阳先生、蔡欧美女士 阳先生、王维仁先生

调整后的委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票:弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,董事会提名委员 会审核并提名王维仁先生担任公司总裁,任期为自第十届董事会第7次会议审

议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。本议案已经由董事会提名委员会 审核并同意提名王维仁先生担任公司总裁。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票:弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第7次会议决议文件

开发然

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年8月31日