创兴3：第十届董事会第9次会议决议公告

主办券商:太平洋证券

上海创兴资源开发股份有限公司 第十届董事会第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年9月22日

2.会议召开方式:口现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址:杭州市上城区红普路759号禧福汇创意产业园4幢1419 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026年9月18日以邮件方式发出

5.会议主持人:公司董事长王维仁先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员颜小焕女士

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于签署关联交易框架协议的议案》

1.议案内容:

因公司从事建筑工程类业务,将承接由公司关联法人利欧集团股份有限公

司(以下简称"利欧股份")及其下属企业的建筑工程施工及配套工程。公司 与上述关联方主体之间的交易均构成关联交易。由于该等关联交易涉及关联交 易内容均与建筑工程项目相关,且为公司与关联方客户长期持续合作所需,为 了方便公司信息披露及监管部门的审核并提高决策效率,公司拟就持续性的关 联交易与关联法人利欧股份签署关联交易框架协议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第2次会议审议通过,同 意提交公司董事会审议。

2.回避表决情况:

公司董事王维仁先生回避表决。

3.议案表决结果:同意4票;反对0票:弃权0票:回避1票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第十届董事会第9次会议决议。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年9月22