创兴3：2026年第四次临时股东会会议决议公告

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上海创兴资源开发股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026年9月23日

2.会议召开方式:√现场会议

口电子通讯会议

浙江省台州市温岭市万昌中路688号温岭雅阁国际大酒店会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

口电子通讯投票

√网络投票

口其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长王维仁先生

6.召开情况合法合规性说明:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议 表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定:表结果合法、有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人,持有表决权的股份总数 69,198,000股,占公司有表决权股份总数的16.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人,持有表决权的股 份总数2,198,000股,占公司有表决权股份总数的0.52%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事0人,列席0人;

3.公司董事会秘书(代行)列席会议;

公司董事会秘书(代行)颜小焕女士列席本次会议

二、议案审议情况(变更前次股东会决议不适用)

(一)审议通过《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会,设立监事会并修订 <公司章程>并废止、修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信 息披露办法》等相关规定,为适应相关自律监管部门及监管规则的变化,结合 公司实际情况,公司拟不再设立独立董事和董事会专门委员会,调整后的董事 会成员由3名董事组成。

鉴于公司拟取消审计委员会,为进一步完善治理结构,结合公司实际情况, 公司拟重新设置监事会,监事会由3名监事组成。其中非职工代表监事2名, 职工代表监事1名。

因此,公司拟修订《公司章程》的部分条款,对部分公司治理制度进行修 订并废止《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事专门 会议制度》等治理制度。

2.议案表决结果:

普通股同意股数69,198,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股 数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容:

公司根据实际情况,修订《公司章程》的部分条款后,对《股东会议事规 则》的内容做出相应修订。本次为取消独立董事、专门委员会并设立监事会后, 根据公司股东会运行的实际情况和《公司章程》具体条款所进行的修订。

2.议案表决结果:

普通股同意股数69,198,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

公司根据实际情况,修订《公司章程》的部分条款后,对《董事会议事规 则》的内容做出相应修订。主要为取消独立董事、专门委员会并设立监事会后, 根据公司董事会运行的实际情况和《公司章程》的具体条款所进行的修订。

2.议案表决结果:

普通股同意股数69,198,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股 数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)律师姓名:何湾律师、章昊律师。

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议 表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海创兴资源开发股份有限公司2026年第四次临时股东会决议;

2、浙江天册律师事务所关于上海创兴资源开发股份有限公司2026年第 四次临时股东会的法律意见书。

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