中牧股份：第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年1月16日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年1月19日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、关于公司2024年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2024年度预计发生金额40,000万元；同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司的全资子公司销售玉米，2024年度预计发生金额5,000万元。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：临2024-006)。

公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，为关联董事，对本议案回避表决。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司2024年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司所属企业根据生产经营需要,继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2024年度预计发生金额为1,327万元。

具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号：临2024-006)。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于召开中牧股份2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2024年2月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-007）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会2024年1月20日