中牧股份：第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

2024年第一次会议决议二○二四年一月十九日通过

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议由独立董事岳虹女士主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定。会议形成如下决议：

一、关于公司2024年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料；同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司的全资子公司销售玉米。

上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

同意将该议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司2024年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司所属企业继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产用原料。上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

同意将该议案提交公司董事会审议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此决议

独立董事：岳虹、唐功远、谯仕彦

2024年1月20日