复星医药：关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2023-172

上海复星医药（集团）股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●是否需要提交股东大会审议：相关2024年日常关联交易预计无需提请股东大会审议。

●本集团的业务模式导致该等日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

一、日常关联交易基本情况

结合近年来关联交易的开展情况及未来业务发展需要，本集团对2024年日常关联交易预计（已经相关股东大会、董事会批准的持续（日常）关联/连交易及其2024年预计上限的除外）如下：

单位：人民币 万元

注1：指“其及其控股子公司/单位、分公司”。注2：系平行基金。注3：本集团通过复星公益基金会实施社会公益捐赠。

上述2024年日常关联交易预计经本公司独立非执行董事认可后，提请本公司第九届董事会第四十次会议（临时会议）审议。董事会对该议案进行表决时，关联董事吴以芳先生、关晓晖女士、文德镛先生、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决，董事会其余5名董事（即4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

上述2024年日常关联交易预计无需提请本公司股东大会批准。

二、2024年日常关联交易预计所涉关联方基本情况

1、复星公益基金会

注册地：中国上海

理事长：李海峰

业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。

关联关系：因本公司董事兼任复星公益基金会理事，根据上证所《上市规则》，复星公益基金会构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，净资产为人民币49,654万元；2022年，实现总收入人民币38,542万元（经审计）。

2、北京金象

注册地：中国北京法定代表人：李卫东注册资本：人民币12,741.84万元注册类型：其他股份有限公司经营范围：中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗器械、食品、保健食品、冷饮；批发（非实物方式）预包装食品；零售公开发行的国内版书刊；销售化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、仪器仪表、五金交电、日用杂品、民用建材、百货、化妆品、鲜花、工艺美术品、服装、鞋帽、饲料、装饰材料、通讯器材（不含无线电发射器材）；收购农副产品；劳务服务；复印；摄影；钟表修理；验光配镜；打字、彩扩；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；热力供应；物业管理；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；以下限分支机构经营：零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售卷烟；汤料包分装；中医科；普通货物运输。关联关系：因本公司董事兼任北京金象董事，根据上证所《上市规则》，北京金象构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币72,376万元，净资产为人民币17,401万元；2022年，实现营业收入人民币93,670万元、净利润人民币1,035万元（合并口径，经审计）。截至2023年6月30日，总资产为人民币66,227万元，净资产为人民币17,953万元；2023年1至6月，实现营业收入人民币52,573万元、净利润人民币593万元（合并口径，未经审计）。

3、复星凯特

注册地：中国上海

法定代表人：黄海

注册资本：21,400万美元

注册类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：生物科技和医疗科技领域内（除诊疗、治疗、心理咨询、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务及技术成果转让；药品生产；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机械设备的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外），投资咨询（金融、证券除外）。关联关系：因本公司董事、高级管理人员兼任复星凯特董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司关联方。财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币110,549万元，净资产为人民币40,609万元；2022年，实现营业收入人民币18,619万元、净利润人民币-38,957万元（经审计）。

截至2023年6月30日，总资产为人民币114,175万元，净资产为人民币23,604万元；2023年1至6月，实现营业收入人民币11,462万元、净利润人民币-17,413万元（未经审计）。

4、直观复星上海

注册地：中国上海

法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA

注册资本：10,000万美元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发，从事医用机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服务及技术服务。

关联关系：因本公司董事兼任直观复星上海董事，根据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币148,293万元，净资产为人民币60,527万元；2022年，实现营业收入人民币165,080万元、净利润人民币14,949万元（经审计）。

截至2023年6月30日，总资产为人民币186,714万元，净资产为人民币64,865万元；2023年1至6月，实现营业收入人民币94,956万元、净利润人民币4,338万元（未经审计）。

5、直观复星香港

注册地：中国香港董事长：DAVID JOSEPH ROSA主营业务：医疗器械销售。关联关系：因本公司董事兼任直观复星香港董事，根据上证所《上市规则》，直观复星香港构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为18,746万美元，净资产为9,103万美元；2022年，实现营业收入29,011万美元、净利润3,472万美元（经审计）。

截至2023年6月30日，总资产为21,819万美元，净资产为11,381万美元；2023年1至6月，实现营业收入16,152万美元、净利润2,278万美元（未经审计）。

6、联合健康险

注册地址：中国广东

法定代表人：曾明光

注册资本：人民币50,000万元

注册类型：其他股份有限公司(非上市)

业务范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；中国银保监会批准的其他业务。

关联关系：因本公司董事兼任联合健康险董事，根据上证所《上市规则》，联合健康险构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币936,511万元，净资产为人民币100,164万元；2022年，实现营业收入人民币353,514万元、净利润人民币6,282万元（经审计）。

截至2023年6月30日，总资产为人民币1,249,453万元，净资产为人民币100,066万元；2023年1至6月，实现营业收入人民币209,682万元、净利润人民币3,167万元（经审计）。

7、苏州基金

注册地址：中国江苏执行事务合伙人：苏州星晨创业投资合伙企业（有限合伙）获认缴出资额：人民币100,000万元注册类型：有限合伙企业业务范围：股权投资；创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系：因本公司董事任苏州基金投委会成员，根据上证所《上市规则》，苏州基金构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币106,860万元，归属于合伙人净资产为人民币106,780万元；2022年，实现收入人民币26,838万元、净利润人民币25,542万元（未经审计）。截至2023年6月30日，总资产为人民币121,506万元，归属于合伙人净资产为人民币121,348万元；2023年1至6月，实现收入人民币0元、净利润人民币14,476万元（未经审计）。

8、天津基金

注册地址：中国天津

执行事务合伙人：星耀（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）

获认缴出资额：人民币50,000万元

注册类型：有限合伙企业

业务范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

关联关系：因本公司董事任天津基金投委会成员，根据上证所《上市规则》，天津基金构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币44,893万元，归属于合伙人净资产为人民币44,864万元；2022年，实现收入人民币13,736万元、净利润人民币13,128万元（未经审计）。

截至2023年6月30日，总资产为人民币57,085万元，归属于合伙人净资产为人民币56,992万元；2023年1至6月，实现收入人民币0元、净利润人民币8,528万元（未经审计）。

9、通德股权

注册地：中国上海

法定代表人：肖振宇

注册资本：200万美元

注册类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务，股权投资咨询。

关联关系：因本公司董事兼任通德股权董事，根据上证所《上市规则》，通德股权构成本公司关联方。

财务数据：截至2022年12月31日，总资产为人民币2,199万元，净资产为人民币1,852万元；2022年，实现营业收入人民币981万元、净利润人民币-171万元（经审计）。

截至2023年6月30日，总资产为人民币1,925万元，净资产为人民币1,890万元；2023年1至6月，实现营业收入人民币463万元、净利润人民币37万元（未经审计）。

三、关联交易的定价依据及关联交易协议的签订情况

上述日常关联交易系本集团与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本集团与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在2024年日常关联交易预计总额范围内，董事会同意授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

（1）本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务等领域，本集团与从事药品/诊断/医疗器械研发、生产、流通业务的关联方企业存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来；此外，关联方可提供的产品和服务主要为满足本集团日常业务运营中的不时需求，关联方对于该等产品及服务的供应/提供可为本集团提供更多替代选择。

（2）承租、出租房屋系主要用作本集团或关联企业日常经营之场所。

2、交易的公允性

上述日常关联交易定价依据以市场价格标准为基础确定，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对本集团独立性的影响

本集团业务模式导致上述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

五、独立非执行董事意见

经审核，本公司独立非执行董事认为：该等日常关联交易系本集团经营之需要，符合《公司法》、《证券法》和上证所《上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价依据公允、合理。关于2024年日常关联交易预计的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、释义

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会二零二三年十二月十五日