复星医药：第九届董事会第六十三次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第六十三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十三次会议（临时会议）于2024年10月10日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于修订《公司章程》的议案。

根据本公司第九届董事会第五十八次会议、第九届监事会2024年第九次会议分别审议通过的关于回购注销部分未解除限售的A股限制性股票的议案，截至2024年10月8日，本公司已完成《上海复星医药（集团）股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划》项下共计1,072,246股A股限制性股票的回购及注销。于该等股份回购注销完成后，本公司总股本由2,672,398,711股减少至2,671,326,465股、注册资本由人民币2,672,398,711元减少至2,671,326,465元。

鉴于上述股份变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会的授权，董事会同意对《公司章程》作如下修订：

1、《公司章程》第二十条：

原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），并获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿贰仟零肆拾伍万捌仟贰佰壹拾壹(2,120,458,211)股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

现修订为：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），并获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿壹仟玖佰叁拾捌万伍仟玖佰陆拾伍(2,119,385,965)股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(551,940,500)股。”

2、《公司章程》第二十一条：

原：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿柒仟贰佰叁拾玖万捌仟柒佰壹拾壹(2,672,398,711)元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

现修订为：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿柒仟壹佰叁拾贰万陆仟肆佰陆拾伍(2,671,326,465)元。

公司注册资本变更需经主管市场监督管理部门登记。”

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日发布之《关于修订公司章程的公告》（临2024-156）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会二零二四年十月十日