伊力特：八届十九次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司八届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆伊力特实业股份有限公司2023年3月25日以传真方式发出召开公司八届十九次董事会会议的通知，2023年3月31日以通讯方式召开公司八届十九次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过《新疆伊力特实业股份有限公司与宏远集团关联交易的议案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司与宏远集团关联交易的公告》（公告编号2023-008）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023年4月1日