伊力特：九届六次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届六次董事会会议决议公告

经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日下午15:30以通讯方式召开公司九届六次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

公司股票自2024年2月22日至2024年3月28日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即20.27元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。

考虑到8.76亿元的“伊力转债”已大部分完成转股，同时募集资金已严格按照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情况，董事会拟决定在未来六个月（2024年3月29日至2024年9月30日期间），“伊力转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。2024年10月1日起以10月1日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

新疆伊力特实业股份有限公司九届六次董事会会议决议公告

2024年3月29日