伊力特：九届十一次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月23日以传真方式发出召开公司九届十一次董事会会议的通知，2024年10月29日以通讯方式召开公司九届十一次董事会会议，应参会董事7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三季度报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并提交董事会审议。

公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司2024年第三季度报告，并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、关于变更会计师事务所及费用的预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对2024年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行了招标。根据招标结果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计与内部控制审计机构。双方协商一致，公司2024年年度财务报告审计费用合计105万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用30万元。

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司变更会计师事务所公告》

新疆伊力特实业股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告（公告编号2024-042）。

三、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，内容详见公告编号为2024-044号《新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的通知》上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024年10月30日