伊力特：2024年第三次临时股东大会上网资料

查股网 2024-11-06 伊力特(600197)公司公告

新疆伊力特实业股份有限公司Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD

2024年第三次临时股东大会会议资料

新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料会议资料目录

1、公司2024年第三次临时股东大会会议议程

2、议案一关于变更会计师事务所及费用的议案

新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程

（会议时间：2024年11月15日）

项目	议题	议题主持人
1	宣布会议开始	主持人
2	宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况	主持人
3	宣读授权委托书	主持人
4	关于变更会计师事务所及费用的议案	君洁
5	现场股东对上述议案进行讨论、表决	主持人
6	选举监票人	主持人
7	宣布现场表决结果	监票人
8	询问现场参会股东对现场表决结果有无异义	主持人
9	休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果	主持人
10	宣读网络投票结果	主持人
11	宣读股东大会决议	主持人
12	询问参会股东对该决议有无异义	主持人
13	由见证律师宣读股东大会见证法律意见书	见证律师
14	解答股东的提问或质询	主持人
15	参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字	主持人
16	宣布股东大会结束	主持人

新疆伊力特实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会上网资料议案一：

新疆伊力特实业股份有限公司变更会计师事务所及费用的议案

各位股东：

根据上海证券交易所下发已经实施的《上市公司续聘/变更会计师事务所临时公告格式指引》，公司将严格按照指引要求披露会计师事务所的情况，现将2024年年度公司拟变更的会计师事务所详细情况列示如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数量			238人
2023年末执业人员数量	注册会计师				2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师				836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元
	审计业务收入	30.99亿元
	证券业务收入	18.40亿元
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	706家
	审计收费总额	7.21亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数				541

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张立琰，2006年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师2：朱中伟，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署9家上市公司审计报告，近三年复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师3：张杨驰，2020年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务。近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李达，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，计划2024年年报开始为公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告，近三年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计105万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年5月联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称“《选聘办法》”）第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8 年。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务16年，根据《管理办法》的相关要求，公司拟定在两年之内完成年审会计师的选聘工作。

考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司严格按照《管理办法》的程序要求，对公司年度财务决算及内部控制审计项目服务商进行招标。根据招标结果，公司拟聘任天健担任公司2024年度财务审计与内部控制审计机构。

审计委员会认为：公司拟聘任天健严格按照相关规章制度执行，程序合法合规，同意将该事项提交公司九届十一次董事会会议审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司九届十一次董事会会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所及费用的预案》，公司董事会认为聘任天健为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，同意2024年度公司聘任天健为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计，同意公司2024年年度财务报告审计费用合计105万元（含差旅费等其他费用），其中财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用30万元，并将该事项提交公司股东大会审议。

请各位股东审议！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件：公告原文