伊力特：九届二十四次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届二十四次董事会会议决议公告

股票代码:600197

新疆伊力特实业股份有限公司 九届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年8 月14 日以电 子邮件、专人送达或电话通知等方式发出召开公司九届二十四次董事会会议的通 知,2026 年8 月26 日公司以现场方式召开公司九届二十四次董事会会议,应参 会董事6 人,实际参会6 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

1、公司2026 年半年度报告全文及摘要(此项议案同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票);

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司2026 年半年度报告全文及摘 要,并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。

2、关于2026 年半年度日常关联交易进展情况的议案(此项议案同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联董事李强回避了对该项议案的表决);

根据有关规定,本议案已经公司第九届董事会2026 年审计委员会第四次会 议审议通过,并同意提交董事会审议。

2026 年半年度,公司实际发生的关联交易合计金额是9,886,648.75 元。其 中:日常关联交易金额为6,724,064.50 元;属于按照股票上市规则免于按照关 联交易的方式审议和披露金额为3,162,584.25 元。

新疆伊力特集团有限公司为本公司母公司,持有公司43.04%的股份,该公 司租赁本公司自有办公场地,租赁面积为159 平方米。2026 年6 月30 日,公司 与集团公司签订房屋租赁协议,约定2026 年7 月1 日至2026 年12 月31 日期 间的租金共计40,000 元。2026 年8 月12 日,公司与集团公司签订房屋租赁确

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认协议,确认该公司在2021 年1 月1 日至2026 年6 月30 日期间租用本公司自 有办公室场地,租金共计302,795 元;以上两项交易发票已开具、款项已收取。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日