大唐电信：第八届董事会第三十五次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2023年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十五次会议通知。

（三）本次会议于2023年3月21日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬及考核激励的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司2022-2024年经理层成员任期考核激励的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司2023-2025年发展规划的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金

的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年3月22日