大唐电信：第八届董事会第四十次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2023年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十次会议通知。

（三）本次会议于2023年8月28日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告>及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司2022年度经理层经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案>的议案》。同意经理层成员2022年度经营业绩考核结果及绩效薪酬兑现方案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事冉会娟回避表决。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》。同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年8月30日