大唐电信：2024年第二次临时股东大会会议资料
大唐电信科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议资料
2024年3月6日
大唐电信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件
1．关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案 ·········································· 1
议案1：
关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年2月19日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司2024年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2023年预计金额 | 2023年累计发生额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | SA101168公司及下属公司 | 2,280.00 | 628.92 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 5,115.89 | 1,929.54 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 303.00 | 2.50 | 项目调整 | |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 15,206.74 | 10,875.97 | 受供应商产能影响 | |
| 小计 | 22,905.63 | 13,436.93 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | SA101168公司及下属公司 | 35.40 | 1.19 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 6,426.93 | 2,662.82 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 5.00 | - | 项目调整 | |
| 小计 | 6,467.33 | 2,664.01 | ||
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2023年预计金额 | 2023年累计发生额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供劳务 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5,200.00 | 2,830.19 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 4,084.72 | 2,931.83 | 项目调整 | |
| 小计 | 9,284.72 | 5,762.02 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | SA101168公司及下属公司 | 1,275.00 | 377.36 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 2,016.40 | 211.85 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 269.50 | 52.69 | 项目调整 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 28.30 | 8.49 | 项目调整 | |
| 小计 | 3,589.21 | 650.39 | ||
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 24.00 | 21.74 | |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 5,439.06 | 4,456.20 | 项目调整 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 8.06 | 1.23 | 项目调整 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 6.40 | - | 项目调整 | |
| 小计 | 5,477.52 | 4,479.17 | ||
| 合计 | 47,724.41 | 26,992.52 | ||
注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | SA101168公司及下属公司 | 3,100.00 | 4.56 | - | 628.92 | 1.08 | 项目需求增加 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 14,486.00 | 21.31 | - | 1,929.54 | 3.31 | 新增项目需求 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 505.00 | 0.74 | - | 2.50 | 0.00 | 项目需求增加 | |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 3,100.00 | 4.56 | - | 10,875.97 | 18.68 | 业务调整 | |
| 小计 | 21,191.00 | 31.17 | - | 13,436.93 | 23.07 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | SA101168公司及下属公司 | - | - | - | 1.19 | 0.00 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 7,198.00 | 6.37 | - | 2,662.82 | 2.56 | 项目需求增加 | |
| 小计 | 7,198.00 | 6.37 | - | 2,664.01 | 2.56 | ||
| 向关联人提供劳务 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 870.00 | 0.77 | - | 2,931.83 | 2.82 | 项目调整 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 3,400.00 | 3.01 | - | 2,830.19 | 2.72 | 项目需求增加 | |
| 小计 | 4,270.00 | 3.78 | - | 5,762.02 | 5.54 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | SA101168公司及下属公司 | 200.00 | 0.29 | - | 377.36 | 0.65 | 项目调整 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 526.00 | 0.77 | - | 211.85 | 0.36 | 项目需求增加 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 254.00 | 0.37 | - | 52.69 | 0.09 | 项目需求增加 | |
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（未经审计） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 38.68 | 0.06 | - | 8.49 | 0.01 | 项目需求增加 | |
| 小计 | 1,018.68 | 1.49 | - | 650.39 | 1.12 | ||
| 其他 | SA101168公司及下属公司 | 122.00 | 0.18 | - | 21.74 | 0.04 | 新增房屋租赁收入 |
| 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 5,752.21 | 8.46 | - | 4,456.20 | 7.65 | 新增房屋租赁收入 | |
| 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 11.19 | 0.02 | - | 1.23 | 0.00 | 新增培训费 | |
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 4.50 | 0.01 | - | - | - | 新增培训费 | |
| 小计 | 5,889.90 | 8.66 | - | 4,479.17 | 7.69 | ||
| 合计 | 39,567.58 | - | 26,992.52 | ||||
注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联单位名称 | 2024年预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 关联人贷款 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 40,000.00 | - |
| 小计 | 40,000.00 | - | |
| 关联人财务费用 | 中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司〔不含信科（北京）财务有限公司〕 | 550.00 | - |
| 小计 | 550.00 | - | |
| 合计 | 40,550.00 | - | |
二、关联人介绍和关联关系
1．中国信息通信科技集团有限公司公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年08月15日。注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：
3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）2．电信科学技术研究院有限公司公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：
2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）3．武汉邮电科学研究院有限公司公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：
1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
4．中芯国际集成电路制造有限公司公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年04月03日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
现将本议案提请股东大会予以审议，关联股东须回避表决。
大唐电信科技股份有限公司
2024年3月6日